بنوك سويسرية تتعرّض لعقوبات ماليّة بسبب تعاملات مشبوهة مع أقارب بن علي

نقلت القناة التلفزية السويسرية يوم أمس الأحد أن هيئة الرقابة الفدرالية السويسرية فرضت عقوبات مالية على عدد من البنوك بسبب « إخفاقها في الرقابة على حركة أموال مقربين من الرئيس التونسي الأسبق بن علي .

وحسب معلومات تحصلت عليها القناة انفة الذكر فإن بنوك « إتش إس بي سي »، و »يو بي بي »، و « إي إف جي »، قد ثبت تغاضيها عن اعتماد الأساليب المطلوبة من الهيئة لمراقبة حركة أموال لمقربين من الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

و فرضت الهيئة عقوبات مالية وإدارية، في حدود 37 ألف يورو (على بنكي « يو بي بي » و »إي إف جي »، و 71 ألفاً على بنك « إتش إس بي سي »، إضافة إلى منعه من فتح حسابات مالية باسم شخصيات مشبوهة، لمدة 3 سنوات.

وأمرت الهيئة البنك بالمسارعة في »إعادة النظر في كامل منهجية الرقابة الداخلية، تحت إشراف مراقب خارجي ».

كلمات البحث :يئة الرقابة الفدرالية السويسرية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.