[1]
نقلت القناة التلفزية السويسرية يوم أمس الأحد أن هيئة الرقابة الفدرالية السويسرية فرضت عقوبات مالية على عدد من البنوك بسبب « إخفاقها في الرقابة على حركة أموال مقربين من الرئيس التونسي الأسبق بن علي .
وحسب معلومات تحصلت عليها القناة انفة الذكر فإن بنوك « إتش إس بي سي »، و »يو بي بي »، و « إي إف جي »، قد ثبت تغاضيها عن اعتماد الأساليب المطلوبة من الهيئة لمراقبة حركة أموال لمقربين من الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
و فرضت الهيئة عقوبات مالية وإدارية، في حدود 37 ألف يورو (على بنكي « يو بي بي » و »إي إف جي »، و 71 ألفاً على بنك « إتش إس بي سي »، إضافة إلى منعه من فتح حسابات مالية باسم شخصيات مشبوهة، لمدة 3 سنوات.
وأمرت الهيئة البنك بالمسارعة في »إعادة النظر في كامل منهجية الرقابة الداخلية، تحت إشراف مراقب خارجي ».