Archives par mot-clef : أموال

تجميد أموال نبيل القروي وشقيقه وتحجير السفر عليهما

أعلن القطب القضائي الإقتصادي والمالي في بلاغ له اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية بالقطب وجهت مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما. كما أشار … Continuer la lecture






صدور قرارين بتجميد أموال الجمعية القرآنية بالرقاب وممثلها القانوني

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهوريّة التونسيّة قراران يتعلق الأول بتجميد أموال « الجمعية القرآنية ابن عمر » بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، فيما يخص الثاني ممثلها القانوني فاروق الزريبي، الذي تعلّقت به تهمة استغلال فضاء سجّل عديد التجاوزات ويمثّل مصدر تهديد مباشر … Continuer la lecture






اختلاس أموال من بنك تونس والإمارات

كشف بنك تونس والإمارات في بلاغ أصدره هيئة السوق المالية يوم الأربعاء، عن عملية إختلاس أموال بوكالته بمنطقة سهلول (سوسة) بقيمة 27 ألف أورو خلال النصف الثاني من شهر جوان الماضي. وأوضح البنك بأن مصالح البنك تدخلت بشكل سريع مما … Continuer la lecture






كشف شبكة مختصة في تبييض الأموال تنشط بين تونس وبلدان أوروبية

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية يوم أمس الأربعاء 15 ماي 2019، من الكشف عن شبكة مختصة في تبييض الأموال والقبض على 03 من عناصرها (أعمارهم تتراوح بين 29 و46 سنة، أحدهم من ذوي السوابق العدلية) … Continuer la lecture






تفكيك خلية إرهابية ناشطة في مجال تهريب الأموال لإرهابيين بالخارج

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالقرجاني مؤخرا، من تفكيك خلية إرهابية ناشطة في مجال تهريب الأموال وإيقاف عنصرين منها اعترفا بتنسيقهما مع عنصر إرهابي آخر متواجد بالخارج وتحويلهما … Continuer la lecture






بلحسن الطرابلسي موقوف بمرسيليا بتهمة تزوير وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية أ. ف . ب اليوم الاثنين، أن مصدرا قريبا من التحقيق أفاد بأنه تم اعتقال « بلحسن الطرابلسي » صهر الرئيس الاسبق بن علي، لعلاقته بممارسات مالية مشبوهة وتزوير وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة. وكانت وزارة العدل … Continuer la lecture






لجنة مكافحة الإرهاب تُجمّد أموال تنظيم «جند الخلافة» الإرهابي

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب « مختار بن نصر » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الارهابي بتونس ولـ40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية. وأوضح « بن نصر » بأن مدة سريان … Continuer la lecture






49.4 مليون يورو قيمة أموال بن علي وعائلته المجمدة في البنوك السويسرية

كشفت وزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لـ DW عربية اليوم الخميس، أن أموال حاشية الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزمرته والبالغة حوالي 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو) ما تزال مجمدة إداريا في بنوك سويسرية، في انتظار … Continuer la lecture






مصر: ضم أموال الإخوان المسلمين لخزينة الدولة

قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المصرية يوم أمس الثلاثاء، التحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 … Continuer la lecture






قريبًا: أمر حكومي يقضي بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات المرتبطة بتمويل الإرهاب

دعا مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » انعقد مساء أمس الجمعة، إلى الإسراع في اصدار أمر حكومي يقضي بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات المرتبطة بتمويل الإرهاب، وفق اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال. وأوصى المجلس بإدخال تعديلات على … Continuer la lecture