Archives par mot-clef : تبييض أموال

ايقاف صاحب شركة من اجل شبهة تبييض أموال وتهريب عملة

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنه على اثر توفر معلومات مؤكدة مفادها تحوز نفر على مبالغ مالية ضخمة بشركته الكائنة ببودريار صفاقس، تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس تفتيش المصنع المذكور أين تم حجز مبلغ مالي … Continuer la lecture






هيئة مكافحة الفساد ترد على اتهام قرينة رئيسها بتبييض الاموال

أكدت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنّ ما تتعرّض له زوجة رئيسها مريم عزوز يندرج في إطار حملة ممنهجة تستهدف أفراد عائلته وفريق عمله انطلقت بوادرها سنة 2016 من خلال تهشيم بلّور سيارته مرتين، وخلع منزله … Continuer la lecture






بالعاصمة: الكشف عن شبكة مختصة في تبييض الأموال

تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني يوم 28 نوفمبر 2018، من تفكيك شبكة مختصة في تبييض الأموال المتأتية من التهريب والاتجار في العملة الأجنبية وتجميعها وتهريبها وألقت القبض على 03 من عناصرها أعمارهم تتراوح بين … Continuer la lecture






تضُم رجل أعمال وإطارات بنكية: ملابسات تفكيك شبكة تبييض وغسل أموال

كشف مصدر مطلع من رئاسة الحكومة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، عن ملابسات وتفاصيل تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا. وتضم الشبكة رجل الأعمال « محمد الفقيه » ومديرًا جهويًّا للتجارة ومديرا مركزيًّا ببنك خاص ورئيس … Continuer la lecture






سيدي بوزيد: حجز 120 ألف دينار مخبأة بسيّارة أجرة بتهمة «تبييض الأموال»

تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد يوم أمس الثلاثاء 03 أكتوبر 2017، من إيقاف سيّارة أجرة « لواج » يقودها شخص قاطن بإحدى ولايات الشمال الغربي وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تمّ العثور بداخلها على مبلغ مالي قدره 120 ألف دينار من … Continuer la lecture






عقب التحقيق معه: سليم الرياحي يُوجه إصبع الاتهام لحزبي النهضة والمؤتمر

مَثَلَ رئيس الاتحاد الوطني الحرّ « سليم الرياحي » صباح اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2017، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتونس في شبهة تبييض الأموال. وبين « الرياحي » في تصريح تلا جلسة الاستماع، أن القضية مرفوعة من قبل لجنة التحاليل المالية في … Continuer la lecture






تفكيك شبكة تبييض أموال بأستراليا..وحزب الله أحد المستفيدين منها

أعلنت اللجنة الأسترالية لمكافحة الجريمة اليوم الخميس، تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال لها امتدادات في حوالي 20 بلداً، ويحول جزءا من الأموال التي يتم تبييضها لحساب حزب الله اللبناني. كما صادرت الشرطة، وفقا للجنة، كميات من المخدرات وأصولا بقيمة 580 … Continuer la lecture