Archives par mot-clef : تبييض الأموال

حفظ تهمة تبييض الأموال في حقّ مهدي بن غربيّة والإفراج عنه

أعلن أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف والنائب المجمد بالبرلمان مهدي بن غربية اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الابتدائية بسوسة قرّرت اليوم حفظ التهمة المتعلقة بقضية تبييض الأموال في حقّ موكله. كما قررت المحكمة الافراج عن بن غربية، … Continuer la lecture






تفكيك شبكة مختصة في تجارة الأسلحة والمخدرات وتبييض الأموال

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني من تفكيك شبكة مختصة في تجارة الاسلحة و المخدرات و تبييض الاموال تنشط بين ولايتي القصرين و سوسة و تتكون من 08 عناصر. و قد أسفرت عمليات التفتيش … Continuer la lecture






تفكيك شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال تنشط بين تونس وبلد أجنبي

تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني يوم أمس الاثنين 09 أكتوبر 2017، من تفكيك شبكة دولية تتكون من 6 أشخاص مختصة في تبييض الأموال بين تونس وبلد أجنبي. وقد أمكن إيقاف … Continuer la lecture






النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ برجل الأعمال ياسين الشنوفي بتهمة تبييض الأموال

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي فجر اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017، للفرقة المركزية الثانية للحرس بالعوينة بالاحتفاظ برجل الأعمال « ياسين الشنوفي » وإيداعه سجن المرناقية في قضية تبييض أموال. وقد فاقت مدة استنطاق « الشنوفي » 8 ساعات بحضور محاميه، على أن … Continuer la lecture






البنك المركزي يفرض إجراءات صارمة للتصرف في مخاطر تبييض الأموال

ينص منشورٌ جديدٌ أصدره البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، للبنوك والمؤسسات المالية على طرق التصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويفرض المنشور جملة من الاجراءات التي تلزم البنوك والمؤسسات المالية بتعزيز المراقبة الداخلية للتصرف في مخاطر … Continuer la lecture