Archives par mot-clef : تبييض الأموال

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، اثر عمل استعلامي ومتابعة فنيّة وميدانية عالية الدقّة بالتنسيق مع ادارات الاختصاص، من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال … Continuer la lecture →

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني من تفكيك شبكة مختصة في تجارة الاسلحة و المخدرات و تبييض الاموال تنشط بين ولايتي القصرين و سوسة و تتكون من 08 عناصر. و قد أسفرت عمليات التفتيش … Continuer la lecture →

ينص منشورٌ جديدٌ أصدره البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، للبنوك والمؤسسات المالية على طرق التصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويفرض المنشور جملة من الاجراءات التي تلزم البنوك والمؤسسات المالية بتعزيز المراقبة الداخلية للتصرف في مخاطر … Continuer la lecture →